Unsere AML-Richtlinie und Verifizierung

Wir betreiben das Astromania Casino unter der Lizenz MGA/B2C/1024/2024 der Malta Gaming Authority. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir benötigen und wie wir Zahlungen überwachen.

Unsere AML-Richtlinie

Geldwäscherei bekämpfen wir nicht als Formalität, sondern als feste Pflicht. Als Lizenznehmerin der Malta Gaming Authority unterliegen wir den maltesischen Anti-Geldwäscherei-Vorschriften sowie den einschlägigen EU-Richtlinien. Unsere Geldwäschereibeauftragte (MLRO) trägt die Gesamtverantwortung und berichtet regelmässig an die Geschäftsführung.

Geldwäscherei bedeutet für uns im Kern: Kein Geld von unklarer Herkunft soll über unsere Plattform gewaschen werden. Deshalb kombinieren wir Identitätsprüfung, Zahlungsüberwachung und Verdachtsmeldungen zu einem Gesamtsystem. Bei begründetem Verdacht melden wir den Fall an die Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) in Malta, ohne Sie vorab zu informieren.

• Identifizierung jedes Spielers vor der ersten Auszahlung
• Laufende Überwachung von Einzahlungen und Auszahlungen
• Verdachtsmeldungen an die FIAU Malta
• Regelmässige Schulungen aller Mitarbeitenden im AML-Bereich

Wann wir Sie verifizieren

Die Verifizierung ist bei uns an klare Zeitpunkte gebunden. Bei der Registrierung prüfen wir Ihren Namen, Ihr Geburtsdatum und Ihre Adresse anhand der Angaben, die Sie machen. Eine vollständige Dokumentenprüfung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung, in der Regel deutlich früher.

Zusätzlich führen wir die Prüfung aus, wenn Sie kumulierte Transaktionen von 2'000 CHF erreichen oder wenn einzelne Ein- oder Auszahlungen auffällig hoch ausfallen. Auch bei verdächtigen Mustern, etwa vielen kleinen Einzahlungen direkt hintereinander, können wir die Verifizierung jederzeit anfordern.

So läuft die Prüfung ab

Ihre Dokumente behandeln wir als besonders schützenswerte Daten. Sie werden verschlüsselt übertragen, ausschliesslich von geschulten Mitarbeitenden der Compliance-Abteilung eingesehen und auf Servern in der EU gespeichert. Kein Support-Mitarbeitender ohne Compliance-Rolle hat Zugriff. Nach Abschluss der Prüfung löschen wir Zwischendateien.

• 1. Sie öffnen im Konto den Bereich Verifizierung und starten den Upload.
• 2. Sie fotografieren Ihren Ausweis oder Reisepass in guter Qualität, alle vier Ecken sichtbar.
• 3. Sie laden einen Adressnachweis hoch, zum Beispiel eine Versorgerrechnung der letzten drei Monate.
• 4. Falls gefordert, dokumentieren Sie das Zahlungsmittel, etwa ein Foto der Kreditkarte mit verdeckten mittleren Ziffern.
• 5. Wir prüfen die Dokumente und bestätigen Ihnen das Ergebnis per E-Mail und im Konto.